Buzón de Denuncias Prácticas cuestionables

 
 
 
 

*Haz click en el título del tipo de actividad que deseas reportar

Tipo de actividad Detalle
Conflictos de Interés Surgen cuando los intereses personales de un individuo interfieren o aparentan interferir con los intereses del Banco de Comercio. En particular, un empleado, gerente o director, nunca debiera utilizar o intentar utilizar su puesto en el Banco de Comercio para obtener beneficios personales inapropiados para sí, su familia o cualquier otra persona. Ejemplos de esto incluyen: algunas afiliaciones, segundos empleos o negocios que interfieran con los intereses del Banco de Comercio, negocios con clientes o suplidores, intervenciones o influencias en cualquier negocio o transacción de familiares o allegados, aceptación de favores, beneficios, y ciertos bienes o regalos de parte de un cliente, cliente potencial o suplidor.

Robos

Robo de cualquier tipo

Falsificación de contratos, reportes o registros

La falsificación de registros consiste en alterar, fabricar o falsificar, en todo o en parte un documento, contrato o registro, con el propósito de obtener una ventaja, o de tergiversar el valor del documento, contrato o registro. 

Actividades de proveedores o contratistas que violen políticas o procedimientos del Banco de Comercio, selección inapropiada de proveedores o contratistas basada en la ganancia personal, la negociación impropia o la adjudicación inapropiada de contratos. 

Mal uso de información privilegiada

Divulgación no autorizada e ilegal de información confidencial por parte de Directores, Funcionarios o Empleados del Banco de Comercio.

Uso inapropiado de información confidencial.

Actividades inusuales y/o sospechosas relacionadas al Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo

Operaciones que no son consistentes con el tipo de actividad del cliente.

Operaciones con características marcadamente poco usuales.

Clientes que tratan de evitar cumplir con los requisitos de suministrar información y documentanción y/o suministran información falsa.

Información insuficiente o sospechosa en las operaciones subyacentes de los clientes del Banco de Comercio.

Cliente, empleado o funcionario del Banco que suministren información falsa para la apertura de una cuenta, o la aceptación de una transacción con características inusuales o sospechosas.

Aprobación de facilidades crediticias a clientes cuyos ejecutivos o accionistas han sido acusados del delito de Lavado de Activos y/o Financiamiento de Terrorismo.

Proveedores de bienes o servicios que hayan sido vinculados con operaciones de Lavado de Activos o Financiamiento del Terrorismo.

Evasión de los procesos internos para la prevención del Lavado de Activos y/o el Financiamiento del Terrorismo.

Corrupción

Un socio de negocio (proveedores y otras contrapartes) ha participado en actos de corrupción o de otra naturaleza ilegal o falta ética.

Existen relaciones comerciales, personales o familiares cercanas entre algún colaborador del Banco con un funcionario de gobierno que tiene autoridad discrecional sobre el acuerdo o transacción en proceso de negociación.

Un colaborador del Banco ofrece o tiene la intención de ofrecer un pago, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, directa o indirectamente, a un funcionario o servidor público para que este realice u omita un acto que beneficie al Banco.

Un funcionario o servidor público solicita, directa o indirectamente, para beneficio de este, un pago, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto que beneficie al Banco.

Requerimiento por parte de colaboradores del Banco o socio de negocio (proveedores y otras contrapartes) de términos contractuales inusuales que pueden generar indicios de actividades ilegales.

Pagos anticipados que no pueden justificarse comercialmente respecto a los servicios prestados.  

Entrega de un obsequio costoso u otro beneficio que involucre a colaboradores del Banco y/o funcionarios públicos con proximidad a un proceso de licitación o a la asignación de un contrato.

Requerimiento de un funcionario público de un puesto de trabajo o una pasantía para una persona relacionada a este a cambio de un beneficio a favor del Banco.  

Otros Si usted cree que las definiciones anteriormente enumeradas no describen el suceso, acción o situación que usted busca denunciar, utilice este encabezado. 

 


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